Pdf-fil för utskrift

Närvarande styrelsen:
Mats Qviberg MQV
P-O Eriksson POE
Jan Kamras JKA
Lena Westman LWE
Carl Ragnarsson CRA
Lasse Persson LPE
Pontus Silow PSI
Christer Grahs CGR
Helena Axelsson HAX

Övriga:
Lennart Persson LEP
Carina Westlin CWE
Micke Melander MME
Roger Wiklund RWI
Bo Appelqvist BAP

§ 1 Öppnande av möte
MQV hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och godkänt.

§4 Genomgång av åtgärdslistan
Åtgärdslistan gicks igenom.


§5 Rapport från Tävlingskommittén (TK)
Rapport från TK:s möte 20111205

• CRA har skrivit en kravspecifikation för arrangörer av allsvenskan. En Förfrågan till klubbar vi tror kan leverera den produkt vi vill ha har gjorts och en sammanställning ska göras.
  
• Fr o m våren 2012 får Höst‐ och Vårsilver (tidigare Oktober‐ och Aprilsilver)
  endast spelas som partävling, inte som individuell eller lagtävling. Detta har inte tidigare tydligt framgått av tävlingsbestämmelserna för Mästarpoäng, utan snarare varit en allmän praxis i landet.
  
• På Distriktstävlingsledarträffen belystes de nya skalorna för lagtävling med silverpoäng,
  gällande fr o m 1 juli 2011. Fredrik Jarlvik, Skåne, föreslog en smärre justering av skalorna så att klubbar inte utan anledning bildar ”onödigt många” divisioner enbart för att tjäna silverpoäng till division 1. TK avser att se över skalorna i enlighet med Jarlviks intention.
  Förändring kan träda ikraft först fr o m 1 juli 2012.
  
• EBL stod som arrangör för en Steg 4‐utbildning för tävlingsledare i Örebro 1-4 december. 21 Tävlingsledare deltog varav åtta var från Sverige. Bäst av de svenska lyckades Henrik Johansson, Varberg, följt av Björn Andersson, Göteborg, Ryszard Sliwinski, Uppsala och Tommy Andersson, Linköping. Henrik och Ryszard är två av de för tillfället fem Steg 3‐Elit‐tävlingsledarna i landet.
  
• Planeringen för Steg 3‐utbildningen, helgen 13‐15 januari 2012, i Örebro är i full gång. För tillfället är 26 deltagare anmälda.
  
• Fr o m 1 juli 2012 börjar utvärderingen av aktivitetskravet för tävlingsledare. De tävlingsledare som inte uppfyller stipulerat aktivitetskrav för sin licens, flyttas ned till
  närmast lägre licens. Längre ned än till Steg 1 kan dock ingen falla.
  
• Dispensen för Harplinge BK att spela sina fyra sista matcher i förväg i division 2 Södra diskuterades. Med facit i hand var det ett ytterst tveksamt beslut att bevilja dispensen, trots att syftet i sig var försvarbart. För att undvika dylika kollisioner i framtiden ska TK så långt
  möjligt undvika att förlägga en allsvensk omgång samma helg(er) som höstnationals i USA.
  
• Registreringen av silverpoäng enligt de nya MP-reglerna för ligaspel fungerar ännu inte. CRA får i uppdrag att ännu en gång stöta på angående nya Ruterfiler.

Beslut: Styrelsen beslutade att ITK presenterar styrelsen ett förslag på prioriteringslista för IT-åtgärder. Efter dess fastläggande har PSI budgetansvar. Förutom PSI kan Tommy Andersson och CRA göra mindre beställningar, inom budget och enligt prioriteringslistan, till respektive tjänsteleverantör.

§6 Efter Riksstämman

• Stadgeändringen angående gästmedlemsskap, den sk ”40-kronan”, kan inte verkställas förrän vi har de tekniska detaljerna på plats och klubbar/Distrikt noggrant har informerats om vad som gäller.
  
• Stämman diskuterade sätt att komma undan pengahantering på klubbarna. En undersökning om alternativa lösningar pågår. Information om detta kommer på mötet i februari.

Beslut: Styrelsen beslutande att införa gästmedlemskap fr o m 1 juli 2012.
PSI får i uppdrag att beställa programmeringsarbete från Tomas Brenning.

§7 Medlemsstatistik
Den 12 december hade vi 650 fler betalande medlemmar än på helåret 2010/2011.
Jämfört med samma period föregående år har vi en ökning med 1031 betalande medlemmar.
Prognosen tyder på en medlemsökning med ca 5% på helåret.

§8 Förfrågan från Finland
Finlands Bridgeförbund har kommit med en förfrågan angående samarbete inom olika områden, bla tävlingar, landslag, regler samt Ruter/Spader.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Finland tillgång till moduler i Spader i utbyte mot en finsk programvara som Sverige vill ha. MME får i uppdrag att meddela Finland.

§9 Personal/kanslifrågor

• Läget i personalgruppen är bra.
  
• Ett par nyproducerade material presenterades:
  En ”Välkommen-folder” som ersätter tidigare ”Ett erbjudande från Bridgen”. Ett material att ta med till klubbar som funderar på att gå med i FSB.
  Klubbfunktionärshandboken, ett levande material för alla klubbar med tips och idéer om det mesta.
  Klubbfunktionärshandboken korrekturläses för tillfället och beräknas vara klar kring nyår.
  
• Telefonväxelsystemet fungerar i dagsläget inte tillfredsställande, en återgång till Centrexväxel diskuteras.
  
• Våra tjänster hos internetleverantören Banhof ska ses över för att säkra ett stabilt internet.
  
• Lokalerna i Gävle kommer snarast säkras upp med galler för fönstren för att förhindra inbrott och stölder.

§10 Ekonomi/Budget
Ekonomin är stabil. Prognosen för helåret pekar mot ett plusresultat om drygt 130 000 kr.

Beslut: ITK:s siffror ska separeras i bokföringen för att få en bättre överblick på IT-ekonomin.

§11 WBF/EBL
WBF föreslår några stadgeändringar och vill ha in synpunkter senast 4 februari 2012.
2-5 februari arrangerar EBL en funktionärsträff i Budapest.

Beslut:
Styrelsen delegerar till JKA att se över stadgeändringarna och ev lämna in synpunkter.
Styrelsen beslutade att RWI och CGR representerar Sverige vid funktionärsträffen i Budapest.

§12 Rapport från medlemskommittén (MK)

• DN
  DN har fått en hög belastning med ett flertal ärenden på kort tid. DN:s ordförande Per-Ola Cullin har beslutat att utöka DN:s medlemmar till 7-8 personer varav 3 stycken handlägger varje ärende. Advokat Vidar Wahlestedt och Roger Wiklund har blivit tillfrågade och tackat ja, ytterligare två personer kommer inom kort att tillfrågas.
  
• JK
  CWE och RWI besökte LWE i Uppsala den 8/12 för att diskutera bildandet av en Juniorkommitté, samt lägga upp en preliminär verksamhetsplan för det kommande året. Mer information följer när JK:s sammansättning är klar samt ett första möte hållits.
  
• JNM
  JNM/Camp kommer att arrangeras i Karlstad. En första inbjudan har gått ut och information har lagts ut på hemsidan. Ett antal sponsorer har knutits till arrangemanget och EBL har lovat resebidrag för utländska deltagare (från ”små” förbund). Karlstad Kommun kommer att ta upp frågan om evenemangsbidrag inom kort. Fokus ligger för närvarande på att marknadsföra evenemanget, som denna gång är öppet för juniorer från hela världen.
  
• Jubileumsåret 2013
  RWI och TAN planerar inför en variant på Danmarks ”Vinoble Cup”.
  
• Rekryten
  Information om vår ständigt pågående kampanj har gått ut i samband med vårt nyhetsbrev samt på hemsidan. Intresset verkar tråkigt nog vara i det närmsta obefintligt i år.
  
• 35-55
  Rekrytenmaterialet kommer vara stommen för det vi gör i samband med denna satsning. MK har dock inga klara idéer på vad vi skall göra för att stimulera klubbarna att satsa på denna åldersgrupp och är tacksamma för alla idéer.
  
• Minikurser
  Arbetet med dessa går framåt, men i betydligt långsammare takt än vad som skulle önskas.
  
• Icke anslutna klubbar
  MK kommer att göra ett försök att kartlägga icke anslutna klubbar. Detta för att få en bild av läget samt att enklare kunna överblicka vilka klubbar FSB kan tänka sig att ansluta.
  
• Utbk
  MK föreslår att Björn Wenneberg utses till ny ordförande i Utbk.

Beslut: Styrelsen beslutade att de pengar som blev över från Rekrytenprojektet ska överföras till juniorkommittén.
Styrelsen beslutade att utse Björn Wenneberg till ny ordförande i Utbk.

§13 Landslagsfrågor

• JKA har besvarat inkomna frågor angående landslaget.
  
• JKA meddelar att han kommer att fortsätta som ordförande i UK, men avgå som landslagskapten. En ny landslagskapten ska efterlysas via bl a hemsidan.
  
• PSI och JKA ska arbeta fram en lösning för bättre landslagsinformation i Spader.

§14 Kommande möten
15 februari i Göteborg

§15 Mötets avslutande
MQV tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid Pennan
Carina Westlin

Justeras
Mats Qviberg