PDF-fil för utskrift

Närvarande styrelsen:
Mats Qviberg MQV
Catarina Midskog CMI
Carl Ragnarsson CRA
Christer Grähs CGR
Helena Svedlund HSV
Eva Gunnarsson EGU
Lasse Persson LPE
Ingerun Syrén-Sjösvärd ISS
Jan Kamras JKA
P-O Eriksson POE

Övriga:
Bo Appelqvist BAP
Lennart Persson LEP
Roger Wiklund RWI
Micke Melander MME
Carina Westlin CWE

Frånvarande:
Helena Axelsson HAX

§ 1 Öppnande av möte
MQV hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och godkänt.

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 4 Rapport Medlemskommittén
Medlemskommittén har haft ett möte i Stockholm 17/11.

• En IT-kommitté har bildats med Pontus Silow som ordförande, Andreas Jansson, Carina Westlin, Peter Modh och Fredrik Jarlvik är medlemmar i kommittén.
  Styrelsen beslutade att bevilja en budget om 8 000 kr för kommitténs möten under innevarande verksamhetsår.
  
• MK föreslår styrelsen att utse CMI till junioransvarig med ansvar för Framtidsfonden då Tommy Gullberg avgick från sitt styrelseuppdrag i samband med Riksstämman.
  Styrelsen beslutade att CMI ansvarar för framtidsfonden.
  
• MK har inrättat en separat utbildningskommitté som blir ledd av CMI.
  Utbildningskommittén blir separat och utbildningsfrågor lyfts därmed ut från MK.
  CMI kommer att utgå ur MK och rapporterar hädanefter direkt till styrelsen.
  Detta gäller fr.o.m. styrmötet i februari.
  
• DN har ett fall som är under utredning.

§ 5 Rapport från Tävlingskommittén

• En välbesökt Distrikttävlingsledarkonferens har genomförts i anslutning till Riksstämman.
  
• TK har haft ett möte där man sammanställt den nya Steg 3 – guld-licensutbildningen.
  Den första utbildningen hålls 9-10 januari i Örebro och planerar att därefter hållas en gång/år i Förbundets regi. Ytterligare ett möte för att färdigställa nya steg 2 – silverlicensprov kommer att hållas i februari.
  
• Tävlingsuppläggen för SM-par/lag kommer att ses över. CRA och JKA fortsätter att titta på SM-lag upplägget och skickar ut förslag på remiss till de tre senaste årens finalister. För SM-par finns många åsikter. TK sorterar åsikterna och fattar ett beslut om hur framtiden ska se ut för SM-parfinalen.
  

§6 Rapport från UK

• JKA meddelade att det inte finns någon kapten för veteranlandslaget. JKA får därmed i uppdrag att ta ut ett veteranlandslag så länge ingen icke spelande kapten finns.
  
• Med två juniorlag vidare till VM och tre möjligheter till avancemang från sommarens EM är VM-fondens medel snart förbrukade. Nya sätt att fylla på fonden med pengar måste hittas.
  Styrelsen beslutade att samtliga närvarande får i uppdrag att fundera på nya sätt att fylla på VM-fonden och framföra ev förslag under nästa möte.
  
• JKA och LEP får i uppdrag att få in veteranlandslagets kostnader i den budget som är lagd för verksamhetsåret 09/10.

§ 7 Rapport från Festivalkommittén
FK har haft ett möte 31/10-1/11.

• Den största förändringen i festivalprogrammet är ett nytt upplägg i Chairman´s Cup.
  
• LPE har beslutat att införa en underkommitté till FK, för administration/teknik, som ska ledas av CRA. Mer information om detta kommer vid nästa möte.
  

§ 8 Ekonomi och kansliinformation

• LEP meddelar att vi hittills under verksamhetsåret har 365 fler betalande medlemmar än under hela föregående verksamhetsår. Vi har 900 fler betalande medlemmar än vid samma tidpunkt som föregående år.
  MME meddelar att Sverige är det enda landet i Europa som ökar sitt medlemsantal, övriga länder tappar istället medlemmar.
  
• Intäkter för spel ligger hittills över det budgeterade för året och har ökat jämfört med samma period föregående år.
  
• En omfördelning av ansvarsområden inom personalgruppen pågår. Mer information om detta kommer då ett mer konkret förslag tagits fram, senast vid nästa möte i februari.

§ 9 Övriga frågor
Styrelsen känner att vi har dålig kontroll på det nordiska samarbetsprojektet med gemensamt utbildningsmateriel, webbportal etc. Danmark är huvudansvarig för projektet, men har såväl sjukdomsbortfall som personal som slutat. JKA sitter med i styrgruppen för projektet och får i uppdrag att hålla koll på vad som händer.

§ 11 Kommande möten
18-19 februari i Göteborg
6-8 maj på Östersjön, i Falkenberg eller på Smådalarö.

§12 Avslutning
MQV tackade alla närvarande, önskade ett gott slut på året och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Carina Westlin

Justeras

Mats Qviberg