Närvarande:
Mats Qviberg MQV
Jan Kamras JKA
Christer Grähs CGR
Carl Ragnarsson CRA
P-O Eriksson POE
Helena Svedlund HSV
Eva Gunnarsson EGU
Catarina Midskog CMI
Lasse Persson LPE

Övriga:
Bo Appelqvist BAP
Ingerun Syrén-Sjösvärd ISS
Lennart Persson LEP
Carina Westlin CWE
Micke Melander MME
Roger Wiklund RWI
Sixsten Ek SEK

Frånvarande:
Peter Johansson PJO
Andreas Westman AWE
Tommy Gullberg TGU

§ 1 Öppnande av möte
MQV hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat och godkänt.

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med några tillägg av övriga frågor.

§ 4 Rapport Medlemskommittén
ISS informerade om att:

• MK sedan 1 april då ISS tog över som ordförande har haft ett möte i Göteborg samt två telefonmöten. Protokoll från MK:s möten ligger på hemsidan under rubrik Medlem, MK informerar.
  
• ISS har enligt uppdrag från förra mötet undersökt orsaken att MK överskrider sin budget för 08/09 vilket till största delen beror på att jubileumskostnaderna som var budgeterade med 125 000 kr 07/08 och 125 000 kr 08/09 utföll med 4 500 kr 07/08 och 218 000 kr 08/09.
  
• MK har tagit fram ett förslag till rekryteringstävling för att få fram fler juniorer. Tävlingen heter Rekryten och ska startas under Festivalen 2009 med final under festivalen 2010.
  MK vill till detta använda nettobeloppet som kommit in från 1933-klubben. Styrelsen beslutade att man får använda 1933-pengarna.
  
• Styrelsen beslutade att MK ska utforma ett förslag till P2015 som omfattar ca 5-10 punkter.
  
• MK har en del medskick, enligt separat skrivelse, till NBU-mötet som äger rum i Åbo under NM 5-7 juni. JKA representerar Sverige på mötet. Styrelsen föreslår dessutom NBU att undersöka om nuvarande Rottneros Cup kan göras om till att vara NM. Sverige skickar även med en ansökan om att få arrangera JNM-par samt junior Camp under påsken 2010 i Karlstad.

Disciplinnämnden – Klagomål inkommer på DN. Framförallt att ärenden inte behandlas inom rimlig tid. ISS har försökt hitta en ny ordförande/Sammankallande till DN, men har ännu inte fått tag i någon lämplig kandidat som kan ställa upp. ISS tar därmed själv tillfälligt rollen som sammankallande tills man får tag i rätt person för uppgiften. En av orsakerna till de långa beslutstiderna är att nämnden inte varit beslutsmässig när någon av medlemmarna varit frånvarande. Det beslutades att ha suppleanter i DN precis som i LK så att ärenden inte drar ut på tiden. Börje Dahlberg ska tillfrågas om att gå in som suppleant. De sex ärenden som legat länge för beslut i Disciplinnämnden har nyligen avgjorts, därmed finns inga ärenden att behandla i dagsläget.

§ 5 Rapport från Tävlingskommittén
CRA informerade om att:

• Nya MP-tabeller är framtagna och utskickade till distrikt och klubbar. De finns även för nedladdning på hemsidan under rubrik Tävlingar, Regler och Bestämmelser. Reglerna kommer dock att kompletteras baserat på beslut vid MP-gruppens senaste möte. Bl. a. skall klubbar behandlas på samma sätt vad gäller april/oktobersilver som vid vanliga silvertävlingar. Därmed får klubb med 100-199 medlemmar arrangera två och klubb med mer än 200 medlemmar tre april/oktobersilver. Endast en av tävlingarna får dock vara simultantävling. Klubbar med upp till 99 medlemmar får arrangera en april/oktobersilvertävling eller medverka i en av FSB arrangerad april/oktobersilver simultantävling.
  
• Förslag finns om att det vid SM-semifinalerna för lag ska delas ut guldpoäng istället för silverpoäng. Det ska behandlas vid MP-gruppen nästa möte.
  
• Chairman´s Cup har specialregler för utdelande av MP. Här beslutade styrelsen att man får dela ut 3 silverpoäng/vunnen match i grundspelet.
  
• Ett förslag ska tas fram till Riksstämman där man tar bort nuvarande regler med bidrag till boendekostnader och reseersättningar. Istället inför man t ex vid SM-lag samma form av fast ersättning som för SM-par där man får en fastställd summa och sedan själv avgör hur man vill transportera sig. I Allsvenskan tar man ev. bort alla ersättningar och reglerar endast startavgifterna. Klubbarna förväntas då istället bidra till lagens resekostnader. Det beslutades att CRA tar fram ett förslag till Riksstämman.

§6 Rapport från UK

• Det föreslogs att budgetäskanden bör komma från UK till kanslichefen istället för tvärtom. Berörda parter höll med om detta och det beslutades att ansvarig för UK i god tid måste samla in fakta från respektive kaptener och lämna in ett förslag på budget till kanslichefen.
  
• Frågan om uttagningar av sambos och familjemedlemmar till coacher och lag diskuterades. Den policy som bör följas är att man kan göra denna uttagning om det är det bästa för lagen, men att om det finns tveksamheter eller alternativa lösningar som är lika bra bör man hålla sig till dessa för att slippa jävsituationer. JKA och POE får uppdraget att meddela berörda parter.

§ 7 Rapport från Festivalkommittén
LPE informerade om att:

• Det ser bra ut med anmälningar till Chairman´s Cup och Stormästarträffen.
  
• Sponsorsidan ser bra ut.
  
• Ca 650 biljetter är bokade till banketten på tisdag kväll.
  
• Det ser trögt ut med anmälningar till SM-lag veteran, klöver och rutertävlingarna. Här förväntas de flesta anmäla sig på plats i Örebro.
  
• Man har i år beslutat att möblera om lite i lokalen. Bl. a. kommer SM-tävlingarna att spelas på andra våningen, där Restaurangbesökarna satt förra året. Matgäster sitter istället längre in, på ”balkongen” där mini-KO spelades. På första våningen, där SM-tävlingarna spelades, har man istället café med sittplatser och ramasändningar.
  
• Nya medaljer har beställts som är större och helt i metall till skillnad mot tidigare ”plastmedaljer”.
  
• Ett av FK:s sex Wildcards till Stormästarträffen delas ut till ordförande MQV.

§ 8 Ekonomi och kansliinformation
LEP informerar om att:

• Prognosen för verksamhetsåret 08/09 pekar mot ett negativt resultat om ca 140 000 kr. Främsta orsaken till det är detsamma som under MK ovan, jubileumskostnader som skulle ha delats upp på 07/08-08/09 men som i stort har belastat 08/09.
  
• Kanslipersonalen har haft ett jobbigt år p.g.a. de många nyanställningarna kombinerat med bristfälligt överlämnande från tidigare personal. Nu börjar man dock få mera koll på läget och det fungerar ganska bra.
  
• Birgitta Alandh går i pension och beräknas sluta sitt arbete i midsommarveckan.
  
• RWI är tjänstledig 1 juni – 31 augusti.

§ 9 Valberedningen
Bengt Lennartsson från valberedningen anslöt till mötet och informerade tillsammans med SEK om att valberedningsarbetet är i full gång.
Valberedningen kommer att föreslå en minskning av antalet ledamöter med 1-2 personer samt anser att ordförande för FK ska ha en ordinarie plats i styrelsen.
Den 8 juli ska valberedningen ha ett möte där man ska sammanställa sitt förslag och därefter överlämna presentationer med bilder på kandidaterna för information till distrikten och på hemsidan.

§ 10 Regler för medlemskap
Det finns två förslag till nya regler för medlemskap. Ett som är utarbetat av POE och MME där man föreslår att man utgår från nuvarande regler och sedan lägger på en licenskostnad om 50-100 kr för spel i allsvenska, SM-tävlingar, silver och guldtävlingar etc. I detta förslag kan man även gästspela utan medlemskap för en högre avgift om 30-40 kr/gång samt hyra in Ruter till enstaka tävlingar för ca 3000 kr/tävling.

MK har lagt ett förslag om höjning av medlemsavgiften för alla med 20-50 kr med bibehållna medlemsregler.

Styrelsen hade delade meningar om vad som var bäst och beslutade att förslagen ska omarbetas så att två förslag tas fram till Riksstämman där det ena består av en höjning av medlemsavgiften med 20 kr samt möjlighet till gästspel med en avgift om ca 40 kr/speltillfälle som dras från aktuell klubbs Ruterkonto. MME och RWI gavs uppdraget att ta fram de slutliga förslagen.

Motivet till höjda medlemsavgifter är främst att vi inte höjt avgifterna på 10 år trots att kostnaderna har ökat hela tiden och servicen till klubbar och medlemmar har utökats. Intäktsökningen i form av ökande medlemsantal har kompenserat en del, men beräknas inte fortsätta i samma tempo. Vi vill inte tvingas skära ner på servicenivån.

§ 11 Budkavlen
Styrelsen beslutade att budkavlen ska genomföras under förutsättning att den ryms inom budget för konsulenternas ordinarie reseverksamhet.
Budkavlen innebär, som tidigare informerats, att främst konsulenterna hjälper klubbarna göra upp en verksamhetsplan med uppställda mål, samt ger råd och support för att uppnå dem. Klubbens arbete ska kunna följas på FSB:s hemsida, med regelbundna rapporter på vägen samt utvärdering efter avslutat projekt.

§12 Riksstämman
Riksstämman går av stapeln 16 – 17 oktober på hotell ScandicVäst i Örebro.
Det beslutades att föredragande för de olika punkterna är:
Förslag till ordförande för mötet: BAP
Ekonomi: LEP och HSV
Regler för medlemskap MME och HSV
Förändringar i reseersättningen för lagtävlingar: CMI
Styrelsen kommer på Riksstämman att föreslå att man tar bort distriktsträffen vart annat år och istället viker en halv dag under festivalen, nuvarande jubileumsdagen, till seminarier i ämnen som distrikten får föreslå. Inga tävlingar ska pågå under denna tid, undantaget Chairman´s Cup.

§13 Övriga frågor

• CRA informerade om att dagens regler säger att Allsvenska seriesegrarna är det lag som får representera Sverige i såväl Champions Cup som Rottneros. Styrelsen beslutade att det fortsatt är de allsvenska segrarna som spelar Champions Cup, men att landslagskaptenen för det öppna laget får ta ut det lag som ska representera i Rottneros.
  
• Gunnar Andersson har inkommit med en skrivelse där han ber styrelsen ompröva sitt beslut från föregående möte där man beslutade att inte göra någon förändring angående ekonomiskt stöd till veteranlandslaget. Styrelsen beslutade att inte ändra beslutet. Styrelsen tackar Gunnar för den tid han lagt ned som kapten och önskar lycka till med spelet istället. TGU får i uppdrag att meddela Gunnar beslutet.
  
• En skrivelse har inkommit om LK:s ärende 0831 där man ifrågasätter LK:s språkbruk. JKA får i uppdrag att svara på skrivelsen.
  
• Förbundets resor arrangerade för medlemmar diskuterades. Styrelsen beslutade att vi inte ska fortsätta arrangera resor och att Thailandsresan i januari 2010 blir den sista.
  
• En ansökan om arbete har inkommit till styrelsen. Styrelsen beslutade att det under rådande ekonomiska ramar inte finns utrymme för ytterligare anställningar.

§ 14 Kommande möten
4 september i Stockholm
Start med lunch kl:12.00 på Salénhuset. Mötet börjar kl:13.00 på Öresunds kontor i samma hus.

§ 15 Mötets avslutning
Styrelsen tackade RWI och LPE för att vi fick utnyttja Skrea Campings lokaler för boende och möten. MQV förklarade därefter mötet avslutat.

JKA, EGU, BAP, RWI, LEP och CWE ägnade utanför mötestid ca tre timmar på lördagen till att gå igenom P2010 för att uppdatera alla punkter samt ta fram förslag på sådant som ska föras vidare, och läggas till, i P2015.

Vid protokollet
Carina Westlin

Justeras
Mats Qviberg